四平警方侦破开设网络赌场案 赌资超1亿

2019年10月20日,双辽市公安局刑侦大队民警接到群众举报,居民钟某近期痴迷网络赌博并且输掉几十万元。民警立即将钟某传唤至执法办案中心,钟某如实交代了其在一个名为“征途2”的APP软件参与网上赌博。第一天抱着玩玩看心里,在盈利了几千元后,开始大量投入,两天内输掉了家中所有积蓄20余万元。随后,还将房屋抵押贷款30万元,用于赌博。为了捞回本金,钟某谎称做生意,向亲戚朋友借钱,并将借来的35万元全部输掉的违法事实。

  民警立即围绕案件线索开展工作,通过侦查发现,该网络赌博软件盘口在长春市九台区,经民警实地走访排查发现,韩某具有重大嫌疑,经过大量工作,很快确定韩某为该网络赌博软件管理员。

  经过一夜蹲守,民警成功将韩某抓获归案。经讯问,韩某如实交代通过一个名为“凤凰彩票”网站,使用QQ联系网站“管理员”,购买赌博所用的APP软件,再利用网站中“征途2”软件平台开设赌场非法牟利的犯罪事实。

  在讯问中,民警发现该网站在经营期间非法获利特别巨大,韩某只盈利了部分返点钱,而大量资金直接被转移至境外。例如:1分钟内赌资总额1万元左右,大盘给韩某盘口返利为9.8%。即:返利980元。其它9020元被网站获取。

  通过进一步侦查,民警发现“凤凰彩票”是一个包含北京赛车、重庆时时彩、幸运飞艇、澳洲幸运5、澳洲幸运10、征途2、极速赛车、加拿大28、PC蛋蛋、北京28、新疆时时彩、幸运时时彩等数十种玩法的典型赌博网站。网站经营者在吸引玩家在线投注赌博同时,还对外出售开设赌场赌博盘和软件,发展下级双重获利。至此,民警确定在网站背后隐藏着一个规模庞大、人数众多、层级分明的犯罪团伙。

  一次缜密侦查犯罪链条露出端倪

  鉴于案情重大,双辽市公安局立即成立专案组,进一步梳理脉络,集中精力对此案展开攻坚,争取最大战果。经过一个多月缜密侦查,专案组获悉“凤凰彩票”网站服务器在香港地区,而网站运营者、软件经销商和客服人员登录的IP地址全部显示为境外某地。

  “凤凰彩票”网站背后,是一个在境外从事赌博盘软件经营、销售同时通过赌博网站吸引玩家赌博获利的大型团伙。该“团伙”成员复杂,人员众多,分工明确,有专门“客服”人员(接待“客户”引荐给软件销售人员)、“软件销售”人员(专门从事赌博软件销售工作)、“软件维护”人员(对赌博软件APP进行后台维护)以及韩某等赌博盘代理商。而下级代理商、经营赌博盘人员、玩家均在境内,分布在全国不同城市。

  代理商开通了凤凰彩票网络赌博平台一个管理操作账号,继而通过平台建立专属微信和QQ群,拉拢玩家参与赌博,并根据下家投注金额赚取网站“反水”和赔率差价。团伙赌资支付、流转平台包括支付宝、财付通等第三方、第四方平台,吸赌资金额超过1亿元。

  专案组全面掌握了该网络赌博团伙的组织架构、成员分工、运营模式和资金流向后,经过落地侦查,查明了该犯罪团伙共发展代理人30余人,涉及吉林、河北、河南、山西、山东等5个省10个市。该团伙共招揽参赌手机用户超过3万人,遍布吉林、河北、河南、山西、山东、辽宁、内蒙古、湖南、湖北、广东、安徽、黑龙江等10多个省20多个市。

  一网打尽藏匿各地51名嫌疑人落网

  4月30日,收网行动正式打响。专案组抽调30余名精干警力,成立深圳、长春、四平、河北保定、山东淄博、山西大同、河南郑州、河北霸州等地10个抓捕组,分赴各地实施同步收网。吉林地区抓捕组在长春、四平、农安县三地成功端掉3个境内窝点,抓获4名犯罪嫌疑人。

  5月4日,河北、山东、河南等地7个抓捕组,抓获杨某福、任某磊、梁某永等16名犯罪嫌疑人。随后,专案组继续扩大战果,又抓获犯罪嫌疑人31名。

  至此,“10·20”跨境网络赌博专案第一阶段圆满收官。

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